山东公司积极贯彻落实集团公司要求,认真组织开展2025年度煤炭和化工品类贸易白名单企业申报工作,并对2024年度贸易业务情况进行自评。
一是完善内控合规体系,筑牢风险防线。山东公司建立健全内部控制组织责任体系,合规管理委员会与法治建设领导小组、风控领导小组合署,统筹推动风控合规管理工作。通过定期开展内部审计、合规检查及风险评估,确保各项业务流程符合国家法律法规和集团政策要求,有效防范贸易业务中的合规风险,为企业的稳健运营提供了坚实保障。
二是健全贸易业务内控机制,提升管理效能。山东公司始终将合规管理作为贸易业务发展的重中之重,明确分管领导、合规管理部门、内控专岗人员,在贸易业务内控机制建设方面,不断优化和完善内部控制制度,确保业务流程的透明性和可追溯性。及时发现并化解贸易业务中的潜在风险。
三是优化日常管理工作机制,推动管理升级。按照国务院国资委“十不准”要求,山东公司对贸易业务的日常管理工作机制进行了全面优化和固化,严格业务审批程序,优化固定内部控制流程,明确关键环节内部管控措施,压实内控工作责任,确保各项业务流程的高效运作。2024年开展的贸易业务符合集团主责主业要求,全部依法合规执行。
通过全面自查和评估,山东公司圆满完成了此次贸易白名单企业评价和申报工作,下一步将继续秉持合规经营理念,不断提升管理水平,为集团贸易业务的高质量发展作出更大贡献。(经营管理部)